环球ug开户:云云“理财”,小心血本无归!

admin/2020-06-22/ 分类:财经/阅读:

“你把钱投资到我的理财项目,利息比银行高许多!”几年前,辛某找到王波,并转给了王波这句话。

王波手头上有点钱,也想赚点利息。考虑到辛某是某资产治理公司的法定代表人、总经理,更是自己爱人的亲娘舅,便信了他的话。于是,他先后将4笔资金投资到了辛某所说的理财项目中,总金额为78万元。

“这个投资是一年期的,利息12%,可以随用随取,也可以到期转存,人人可以把钱存在辛某那里。”在某村大会上,高某行使开会的时机,向人人宣传自己表弟辛某那里有理财项目,20多名村民纷纷拿出多年蓄积举行了投资。

就这样,辛某和高某表兄弟俩,以开展投资理财营业为由,通过口口相传方式,吸引了越来越多的人来投资。

辛某公司的员工收到人人投入的资金后,将钱通过银行转账给辛某或公司的卡。收到钱之后,公司给投资人一张理财单,上面记录了投资人姓名、投资额度、利息等。辛某给他们答应一年12%到18%不等的利息。经查,辛某向其单元员工和社会不特定民众共30人非法吸收存款640多万元。

同时,也有不少村民找到了高某,想通过高某在辛某那投资,高某将收来的钱交给辛某支配,自己则从中收取2%-3%的提成。就这样,高某向其村村民和社会不特定民众共21人,非法吸收存款110多万元。

辛某收取这些投资人的投资款之后,将资金投资于四个建设项目。然而,这些项目都由于谋划不善,导致辛某无力支付投资人钱款本息。

2019年4月30日,日照开发区检察院以被告单元某资产治理公司、被告人辛某、高某犯非法吸收民众存款罪向开发区法院依法提起公诉。

起诉书指控,辛某在向自己的同伙、员工吸收众存款时,明知这些人向他人吸收资金,使原本吸收局限、资金量都无限放大,加之辛某本人没有很好地治理谋划投资营业,导致投资失败,资金风险越来越大,最终将辛某与厥后被利益回报吸引的多名被害人遭受严重经济损失,事实说明,辛某的犯罪行为致使社会经济秩序遭受重大损坏;同时,辛某以典型的通过口口相传的形式举行宣传,相符来者不拒的非吸方式,让公司职工、亲戚等人先容借款人,放任自己吸收资金的信息向社会民众扩散。辛某的行为已经组成非法吸收民众存款罪。检察官在办案过程中还发现,辛某所在的资产治理公司涉嫌组成单元犯罪,经由进一步审查后,举行了犯罪单元追加起诉,保证了执法的准确实行。

2019年9月5日,开发区法院一审判决被告单元某资产治理公司犯非法吸收民众存款罪,判处罚金人民币十万元,被告人辛某犯非法吸收民众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元,被告人高某犯非法吸收民众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元,某资产治理公司违法所得641.53万元、高某违法所得110.9万元举行追缴,并返还被害人。

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